İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda büyük bir operasyona imza attı. Forex yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandıran ve kara para aklayan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 1 milyar lira değerinde kara paranın aklandığı ve 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Forex Tuzağı Nasıl Kuruldu?
Elde edilen bilgilere göre, örgütün liderliğini T.A.'nın yaptığı, M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da örgütü yönettiği tespit edildi. Zanlıların, yasal yatırım sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşlardan kartla ödeme aldığı ve bu ödemeleri kendi POS cihazlarına yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca örgütün, yasa dışı bahis organizasyonlarında da aktif rol aldığı saptandı.
- Yasal yatırım siteleri kopyalandı
- Vatandaşlardan kartla ödeme alındı
- Ödemeler kendi POS cihazlarına yönlendirildi
- Yasa dışı bahis organizasyonlarına dahil olundu
Kara Para Aklama Yöntemleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan bir şirketin, 67 farklı paravan şirket üzerinden elde edilen kara parayı yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ortaya çıkarıldı. Bu sayede, yaklaşık 1 milyar liranın yasa dışı yollardan dolaşıma sokulduğu belirlendi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve El Konulan Mal Varlıkları
Teknik ve fiziki takiplerin ardından, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 48 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şu ana kadar 36 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 250 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:
- 15 arsa
- 14 konut
- 12 araç
- 3 ofis
- 2 bahçe
Mali polis ekiplerinin, hem fiziki hem de dijital deliller üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor ve suç zincirine dahil olduğu düşünülen yeni isimlerin de inceleme altında olduğu öğrenildi.
Yetkililer, vatandaşların yatırım yapmadan önce mutlaka resmi kurumlar ve güvenilir finansal kuruluşlarla iletişime geçmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için bilinçli yatırımcı olmak büyük önem taşıyor.
